В июле 2025 года на Кипре приняли закон 149(I)/2025, который вводит уголовную ответственность за нарушение санкций ЕС — срок до 5 лет и штрафы до 100 тыс. евро для физических лиц. Аналогичные нормы уже действуют в 11 странах Евросоюза — от Швеции и Чехии до Эстонии и Латвии.

Кто находится в группе риска

Под запрет попадают любые действия, связанные с поддержкой российских компаний и лиц из санкционных списков ЕС, включая:

— Использование счетов в санкционных российских банках (например, Сбербанк, Тинькофф). Переводы или операция по таким счетам теперь могут грозить уголовным делом.

— Работа или сотрудничество с компаниями из санкционных перечней, даже удалённо.

— Оказание консультационных, юридических, бухгалтерских или IT-услуг российскому бизнесу вне зависимости от того, подпадает ли компания под санкции.

— Помощь в обходе санкций — перевод активов, скрытие информации, оформление собственности на третьих лиц, рекомендации по обходу ограничений.

Конкретные примеры

В Эстонии уже был случай, когда человек получил условный срок 8 месяцев за незаконный вывоз в Россию двух бутылок вина общей стоимостью более 300 евро — пример ужесточения санкционной практики.

Что важно знать

— Закон касается всех жителей ЕС, а не только Кипра.
— Правоприменение пока не накопило большой практики, но тенденция к ужесточению очевидна.
— Санкционные пакеты ЕС уже насчитывают 19 наборов ограничений, и перечень запрещённых действий постоянно расширяется.
— Любое участие в деятельности с российскими компаниями, попавшими под санкции, либо предоставление им ресурсов может считаться нарушением.

На кого распространяются санкции?

Санкции Европейского Союза обязательно должны соблюдаться всеми гражданами стран ЕС, а также теми, кто обладает постоянным видом на жительство (ПМЖ) в любой из стран ЕС.

Мем смешной, но в данном случае всё-таки не в тему, выходит…

Ситуация становится чуть более интересной, когда речь идет о временном виде на жительство. Как утверждается в некоторых источниках, если у вас есть лишь временный ВНЖ в одной из стран Европейского Союза или вы находитесь в стране по туристической визе, то уголовная ответственность за нарушение санкций ЕС вам не грозит. Однако меня не покидают смутные сомнения о том, что с «двухлетними» или «трехлетними» видами на жительство могут возникнуть некоторые неопределенности, и в отдельных странах возможны спорные моменты. Тем не менее, на данный момент я не натолкнулся на источники, которые бы четко утверждали, что держатели временных видов на жительство также находятся под риском.

Обновление: Я получил консультацию юристов, и, к сожалению, выяснилось, что в зоне риска находятся все, кто фактически проживает в одной из стран ЕС (подробнее об этом можно узнать в посте на моем канале в Telegram).

Для каких стран это актуально?

Как уже упоминалось, санкции ЕС обязательны для всех граждан и обладателей ПМЖ, независимо от конкретной страны. Однако наказания за их нарушения могут варьироваться, и они не возникают «из ниоткуда». Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2024/1226, принятая 24 апреля 2024 года, устанавливает «общие рамки» наказаний, но для их реализации в каждой стране необходимо принятие соответствующих национальных законов. На текущий момент ситуация выглядит следующим образом:

11 стран (Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Финляндия, Швеция, Кипр, Чехия и Венгрия) уже внедрили свои законы, криминализирующие нарушение санкций.

Дополнительно, Еврокомиссия 24 июля направила строгие уведомления 15 странам (Бельгия, Болгария, Германия, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Мальта, Австрия, Польша, Португалия, Румыния и Словения), призывая их также принять меры по ужесточению законодательства. Эти страны, вероятно, скоро примут соответствующие изменения.

Какие последствия за нарушение санкций?

Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2024/1226 не обязывает страны устанавливать минимальные обязательные наказания за нарушение санкций. Однако она предписывает, что эти нарушения должны квалифицироваться как уголовные преступления, и максимальный срок лишения свободы для физических лиц должен составлять не менее 5 лет. В то же время отдельные страны могут устанавливать более высокие санкции — например, в Швеции срок может достигать 6 лет, а в Латвии — до 12 лет.

Есть ли уже зафиксированные случаи нарушения санкций?

На данный момент мне не удалось найти доказанных массовых случаев, когда в странах ЕС возбуждали уголовные дела за, скажем так, «незлостное нарушение санкций». То есть случаи, когда человек просто имеет счет в санкционном российском банке, как и многие другие эмигранты, не занимаясь при этом каким-либо черным импортом запрещенного оборудования. Тем не менее, есть несколько интересных примеров, которые можно выделить:

1. Литва (2025 год): Как сообщала «Новая газета. Балтия», один из граждан был оштрафован на 600 евро Службой расследований финансовых преступлений МВД Литвы за наличие счета в российском подсанкционном банке.

2. Эстония (2024 год): В Эстонии активно штрафовали людей за «незаконный экспорт в Россию». Например, Виктор Манило был пойман с наличными в размере 14 000 евро, которые он пытался провезти в РФ; в итоге он отделался штрафом в 2 680 евро. Евгений Козловцев вывозил две бутылки вина, стоимостью более 300 евро, и получил штраф в 1 430 евро плюс условный срок на 8 месяцев (учитывая, что это было его второе нарушение). Алексей Бонд, который пытался скрыть свои часы стоимостью 13 900 евро, при пересечении границы с Россией, тоже не избежал наказания: ему назначили штраф в 1 555 евро и условный срок на 5 месяцев (его фамилия также сыграла роль в отягчающих обстоятельствах).

3. Латвия (апрель 2025 года): Латвийская служба госбезопасности инициировала уголовное дело против российского гражданина с латвийским ПМЖ. Этот человек занимал руководящие позиции (гендиректор, финансовый директор, главный экономист) в трех российских финансовых организациях, которые, судя по всему, не были подсанкционными. Однако прокуратура посчитала, что «недопустимо оказывать управленческие и консультационные услуги российскому бизнесу».

4. Латвия (2023 год): В этом же контексте в одной из латвийских подборок упоминалось, что двое журналистов, работавших на «Россию Сегодня» (где гендиректором является санкционированный Дмитрий Киселев), были оштрафованы на 6 820 евро и приговорены к 120 часам общественных работ. Суд посчитал их трудоустройство в данной организации «предоставлением экономических ресурсов санкционному лицу».

Надеюсь, что никто из читателей этой статьи не станет прецедентом для следующего материала

Каковы риски?

На первый взгляд, самые значительные риски в настоящее время наблюдаются в странах Балтии: Латвии, Литве и Эстонии. Маловероятно, что условный прокурор с Кипра будет активно возбуждать уголовные дела против россиян «из-за счета в Сбере». Здесь у нас, мягко говоря, немного иная атмосфера. Тем не менее, формально такая возможность существует.

Ключевой вопрос заключается в том, как государственные органы данной страны могут узнать о наличии у вас незакрытого счета. Вероятнее всего, они не смогут выяснить эту информацию, пока вы сами не сообщите им об этом, например, не предоставите выписку в налоговую или иммиграционную службу. Без вашей подачи информации у них не будет реальных способов ее обнаружить.

Наилучший способ избежать беспокойства — это отсутствие каких-либо (даже формальных) нарушений санкционного законодательства. Поэтому лучше закрыть счета в подсанкционных банках и тщательно проверить законность доходов от российских компаний. И если вы планируете провозить вино через границу Эстонии и России, стоит позаботиться о том, чтобы это было сделано так, чтобы не возникло никаких сомнений!

Серьёзный трейдинг - foreks-blog.broker-obzor.com